স্বাধীনতার বার্তা

স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের মাধ্যমে প্রায় ৬৭৮ কোটি টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগারওয়ালের বিরুদ্ধে মামলা করে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর গুলশান থানাতে এই মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বর্ণ ও হীরা চোরাচালানের অভিযোগে ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড ও এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে গত বছরের ৩ সেপ্টেম্বর হতে অনুসন্ধান শুরু করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

তিনি প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে নানা জেলাতে নামমাত্র শোরুমের মাধ্যমে প্রকৃত ডায়মন্ডের বদলে উন্নত মানের কাচের টুকরোকে প্রকৃত ডায়মন্ড বলে বিক্রি, দুবাই ও সিংগাপুরে সোনা চোরাচালান সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ, ভারতের কলকাতাতে তিনটি জুয়েলারি দোকান ও ১১টি বাড়ি ও মালয়েশিয়া, দুবাই ও কানাডাতে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পদ অর্জন করেছেন বলে তথ্য আছে।

এছাড়াও নানা ভাবে প্রতারণার মাধ্যমে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে অবৈধভাবে একটি ব্যাংকের পরিচালক হওয়ার অভিযোগ পাওয়ার জন্য সিআইডির ফিন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট তার ও এর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং আইনে অনুসন্ধান শুরু করেন।

স্বাধীনতার বার্তা / মেবি